Banamex Analista de bases de datos - KYC

Descripción de puesto: El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.   Responsabilidades: Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC Generación de métricas e indicadores (KPIs) de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel. Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control. Definición y seguimiento de CAPs a nivel local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC. Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nivel Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias. Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna. Habilidades: Al menos 3 años de experiencia relevante en manejo de bases de datos. Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos. Dominio de Office, Excel y Access con un nivel intermedio avanzado (comprobable). Capacidad analítica, orientado a la presentación de resultados. Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de objetivos con plazos. Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable). Experiencia en gestión / implementación de proyectos. Manejar lenguaje de programación SQL. Educación: Licenciatura/título universitario. Licenciatura en ciencias y áreas afines (Fisico-matemáticas, Tecnologías de la información, Programación, etc.). Inglés intermedio ESPECIFICACIONES DEL ROL DE ANALISTA DE BASES DE DATOS Principales funciones: Extracción, análisis y presentación de información para toma de decisiones Generación de métricas e indicadores KPI's Requerimientos Experiencia comprobada en manejo de bases de datos (indispensable) Dominio de Excel (intermedio-avanzado) Dominio de Access Nivel Intermedio o en Lenguaje de Programación Licenciatura relacionada al manejo de datos e información (preferentemente) ------------------------------------------------------ Job Family Group: Operations - Services ------------------------------------------------------ Job Family: Business KYC ------------------------------------------------------ Time Type: Full time ------------------------------------------------------ Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. ------------------------------------------------------ Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.   If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi . View Citi’s EEO Policy