Analityk / Analityczka ds. KYC

Analityk ds. KYC w zakresie zgodności z AML to stanowisko średniego szczebla, którego zakres obowiązków obejmuje czynności związane z monitorowaniem, nadzorem i sprawozdawczością na rzecz organów regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML), we współpracy z zespołem ds. zgodności i kontroli. Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku jest opracowanie wewnętrznego programu KYC (Know Your Client) w Citi i zarządzanie nim.   Zakres obowiązków: Prowadzenie weryfikacji profili klienta w zakresie rachunków klienta. Weryfikacja wszystkich informacji oraz dokumentacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami miejscowymi i standardami Citi. Aktualizacja formularzy KYC i profili klienta zgodnie z wymaganiami polityki. Kontaktowanie się z klientami w celu zapewnienia otrzymania informacji przed upływem wymaganych terminów. Wykonywanie zadań w zakresie KYC, w tym: Monitorowanie i śledzenie dokumentacji dotyczącej KYC. Monitorowanie procesu zatwierdzania załączników. Wsparcie w opracowywaniu i realizacji planów działania dotyczących wygasającej dokumentacji oraz zachowanie ich pełnej terminowości. Właściwa ocena ryzyka przy podejmowaniu decyzji biznesowych, przejawiając szczególną dbałość o reputację Citigroup i bezpieczeństwo firmy, jej klientów i aktywów. Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Przestrzeganie polityk oraz kierowanie się wyważonymi ocenami etycznymi w zakresie zachowań osobistych, postępowania i praktyk biznesowych. Eskalowanie, zgłaszanie i zarządzanie problemami dotyczącymi kontroli w przejrzysty sposób. Kwalifikacje: 1–2 lata doświadczenia zawodowego. Doświadczenie w operacjach bankowych, najlepiej w zakresie otwierania rachunków klientów i procesów dotyczących wymagań wstępnych. Ukończone studia wyższe lub równoważne doświadczenie. Citi Handlowy oferuje: Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego  oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak: Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę. Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego). Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne. Dodatkowy dzień wolny na wolontariat. Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat). Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online. Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej. Specjalne oferty i zniżki dla pracowników. Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem