Analityk/Analityczka ds. Operacji AML III (Umowa na czas określony)

Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego. Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kluczowe obowiązki: Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu Analiza rachunkach Klientów wysokiego ryzyka w ramach okresowego przeglądu transakcji Analiza case’ów tworzonych na wniosek Departamentu AML oraz monitorowanie rachunków klientów zgłoszonych do GIIF Analiza i weryfikacja alertów na zlecenie innych jednostek Banku w ramach bieżących przeglądów Otwieranie case’ów manualnych zgodnie z wymogami wewnętrznych procedur. Identyfikacja transakcji podejrzanych i nietypowych w wyniku przeglądu dostępnych raportów, przy współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Banku Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla lub Compliance Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz globalnych sankcji. Inne czynności w ramach kompetencji Departamentu Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zlecone przez przełożonego Wymagania: Doświadczenie w obszarze AML od 2-5 lat Wiedza w zakresie analizy Klientów wysokiego ryzyka Wykształcenie wyższe Umiejętność pracy zespołowej Bardzo dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy Znajomość systemów informatycznych Banku Handlowego Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie Dobra znajomość języka angielskiego Zdolności analityczne Umiejętność podejmowania decyzji Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne) Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu Biegłość w pracy z komputerem, umiejętność sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych Citi Handlowy oferuje: Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego  oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak: Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez